جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران
مولف
نصراله حیدری نژاد
پژوهشگر وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاصخود مبادرت به قانون گذاری نماید. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-1-مفهوم و تعریف پول شویی.. 17
1-4- فواید جرم انگاری پول شویی.. 23
مراحل پول شویی (و اقسام آن). 27
2-1-1- جای گذاری (مکان یابی). 27
2-1-2 لایه گذاری(لایه چینی). 28
شیوه های ارتکاب جرم پول شویی.. 33
3-1-استفاده از سیستم بانکی.. 34
3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله). 38
3-3- استفاده از بانک های کارگزار. 39
3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول.. 41
3-5-آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل.. 41
4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 48
4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی.. 49
4-2-4.استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 49
4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن.. 50
4-4-مطالعه مورد در پول شویی.. 52
نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار. 55
5-2-1-بهره برداری از اطلاعات... 57
5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح.. 60
5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول شویی.. 60
5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی.. 62
تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم. 65
6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون.. 65
6-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 66
6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 66
6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری.. 67
6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها 68
6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل.. 68
6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها 69
7-1- پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. 72
7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان.. 72
7-1-2-بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران.. 74
7-4-آثار و تبعات جرم پول شویی.. 76
پول شویی در اسناد بین المللی.. 79
8-3-توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF). 85
-5-پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا). 90
بخش اول: ماهیت حقوقی پولشویی در ایران.. 96
بخش دوم:ادبیات نظری جرم پولشویی.. 101
پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران.. 112
فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی.. 113
مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار. 115
مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران.. 118
مواد قانونی مبارزه با پولشویی.. 119
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران