انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاصخود مبادرت به قانون گذاری نماید. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول.. 17

کلیات... 17

1-1-مفهوم و تعریف پول شویی.. 17

1-2-ارکان پول شویی.. 20

1-3-تاریخچه پول شویی.. 22

1-4- فواید جرم انگاری پول شویی.. 23

فصل دوم.. 27

مراحل پول شویی (و اقسام آن). 27

2-1-مراحل پول شویی.. 27

2-1-1- جای گذاری (مکان یابی). 27

2-1-2 لایه گذاری(لایه چینی). 28

2-1-3-یکپارچه سازی(ادغام). 29

2-2 اقسام پول شویی: 30

2-2-1-پول شویی درونی: 30

2-2-2-پول شویی بیرونی.. 30

2-2-3-پول شویی وارداتی.. 30

2-2-4-پول شویی صادراتی.. 30

فصل سوم.. 33

شیوه های ارتکاب جرم پول شویی.. 33

3-1-استفاده از سیستم بانکی.. 34

3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله). 38

3-3- استفاده از بانک های کارگزار. 39

3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول.. 41

3-5-آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل.. 41

3-6-دفتر اسناد رسمی.. 41

3-7-استفاده از قمارخانه ها 42

فصل چهارم.. 43

ارکان جرم پول شویی.. 43

4-1-عنصر قانونی.. 43

4-2. عنصر مادی.. 47

4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 48

4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی.. 49

4-2-4.استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 49

4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن.. 50

4-2-6-اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عواید مجرمانه 50

4-3-عنصر روانی.. 51

4-3-1. عمد عام: 51

4-3-2. عمد خاص: 51

4-4-مطالعه مورد در پول شویی.. 52

نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار. 55

5-1-نحوه رسیدگی.. 55

5-1-1-جمع آوری اطلاعات... 55

5-2-1-بهره برداری از اطلاعات... 57

5-2-1-1-صلاحیت ذاتی.. 57

5-2-1-2-صلاحیت محلی.. 59

5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح.. 60

5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول شویی.. 60

5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی.. 62

فصل ششم.. 65

تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم. 65

6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون.. 65

6-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 66

6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 66

6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری.. 67

6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها 68

6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل.. 68

6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها 69

فصل هفتم.. 71

آثار و پیامدهای پول شویی.. 71

7-1- پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. 72

7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان.. 72

7-1-2-بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران.. 74

7-2-پول شویی و تروریسم.. 75

7-3-پول شویی و رشوه. 76

7-4-آثار و تبعات جرم پول شویی.. 76

فصل هشتم.. 79

پول شویی در اسناد بین المللی.. 79

8-3-توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF). 85

-5-پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا). 90

فصل نهم.. 95

پولشویی در حقوق ایران.. 95

بخش اول: ماهیت حقوقی پولشویی در ایران.. 96

الف -پولشویی.. 98

ب-مفهوم جرم پولشویی.. 99

بخش دوم:ادبیات نظری جرم پولشویی.. 101

فصل دهم

پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران.. 112

فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی.. 113

مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار. 115

مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران.. 118

مواد قانونی مبارزه با پولشویی.. 119

راهکارهاو پیشنهادات... 126

19-. 129

ضمایم.. 131

متن کامل قانون مبارزه با پول شویی.. 131

غلامعلی حداد عادل.. 135

رئیس مجلس شورای اسلامی.. 135

ج)روزنامه ها و نشریات... 142

د)سایت های اینترنتی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید